Азартные игры уже давно являются прибыльной отраслью в Британской Колумбии. Казино, расположенные в самой западной канадской провинции, пользуются успехом не только среди посетителей сайтов онлайн азартных игр в Канаде. Эти казино особенно популярны среди хайроллеров из Китая. Это стало одним из основных факторов, лежащих в основе прибыльности индустрии. Однако, на протяжении многих лет органы регулирования азартных игр и казино Британской Колумбии сталкиваются с проблемой отмывания денег.
Отчет казино Ривер Рок снова привлек внимание
Казино Ривер Рок (River Rock Casino), которое находится в Ричмонде, является самым большим казино Британской Колумбии. Отметим для читателей нашего каталога онлайн казино, что именно это игорное заведение является излюбленным местом китайских VIP-клиентов. Однако, как оказалось, не все так просто. В пятницу генеральный прокурор канадской провинции обнародовал отчет за 2016 год, направленный на расследование финансовых операций казино. Как стало известно, казино получило сумму в размере 13,5 млн канадских долларов всего за один месяц. Возникли подозрения, что место проведения азартных игр могло быть использовано для отмывания денег или других преступных целей.
Выяснилось, что большая часть из 13,5 млн канадских долларов, поступила именно от китайских хайроллеров. Здесь важно отметить, что гражданам Китая разрешается квота в иностранной валюте в размере 50 000 долларов США в год. Согласно законам азартных игр Британской Колумбии, казино должны сообщать о всех транзакциях в размере 10 000 канадских долларов или более в Центр анализа финансовых транзакций, для того, чтобы сделки были тщательно проверены. Казино могут также запретить вход посетителям, которые, пытались совершить транзакции с высоким уровнем риска или потенциально направленные на маскировку незаконной деятельности.
Более строгие меры контроля
Отметим для читателей нашего онлайн каталога азартных игр, что вышеупомянутый пример отмывания денег в казино Британской Колумбии не был первым, привлекшим внимание средств массовой информации. В 2014 году местный новостной канал CBC News сообщил, что в период с марта по июнь 2014 года через казино Ривер Рок прошло около 24 млн канадских долларов. Операции были квалифицированы как подозрительные персоналом казино, однако полиция Британской Колумбии не предприняла никаких мер.
После того, как количество подозрительных транзакций в разных казино Британской Колумбии увеличилось, Министерство финансов и другие регулирующие органы в конечном итоге решили, что должны быть приняты более строгие меры. Индустрия казино Британской Колумбии наконец привлекла внимание заинтересованных сторон и регулирующих органов к более строгим мерам контроля и более активной борьбе с отмыванием денег и другими незаконными действиями. Вместо того, чтобы использовать наличные деньги, были рекомендованы электронные средства для денежных переводов. Таким образом, стало намного легче отслеживать поток денег. Также регулирующий орган отметил, что все транзакции, происходящие в любом канадском казино, стали записываться. Сейчас никакие крупные финансовые транзакции уже не могут быть совершены анонимно.
